• Moduł II: W oparciu o informacje z bloku pierwszego uczestnicy wprowadzeni zostają w podstawowe ramy prawne działań oficera compliance. W pierwszej części poruszane są m.in. kwestie monitoringu pracowników, organizacji i ochrony „sygnalistów” oraz prawne konsekwencje non-compliance. Druga część skupia się na ryzyku zawodowym oficera compliance, m.in.: jego kompetencjach i odpowiedzialności osobistej.

• Moduł III: Trzeci blok bazuje na informacjach z dwóch wcześniejszych i zajmuje się umiejętnościami z kategorii soft-skills nieodzownymi dla każdego oficera compliance. W centrum uwagi stają: zarządzanie ryzykiem compliance jako podstawowy filar każdego CMS oraz metodyka i wyzwania efektywnego prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, których celem jest wykrywanie i reakcja na nieprawidłowości.

 

• Moduł IV: Czwarty blok ma za zadanie przekazanie uczestnikom umiejętności czysto praktycznych, koniecznych podczas wdrażania CMS w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną podstawowe konstelacje i problemy, jakie mogą wyniknąć podczas implementacji oraz omówione ich efektywne rozwiązania. Jednym z centralnych zagadnień będzie ochrona danych oraz IT compliance.

• Moduły V i VI: Szkolenie zamykają dwa moduły – aktywny udział w wykładach gościnnych oraz praca z materiałami dobranymi do tematyki poszczególnych modułów. Pierwszy wykład gościnny z zakresu Cross Cultural Compliance poprowadzi prof. Glaser z Uniwerytetu Thammasat w Bangkoku, drugi wykład dotyczy etyki w biznesie i ma na celu przedstawienie uczestnikom kursu podstawowych postulatów prowadzenia biznesu w sposób oparty na regułach i zasadach społecznych i moralnych. 

 

Egzamin ACO: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie multiple choice. Zdanie egzaminu przez osiągnięcie min. 40 % poprawnych odpowiedzi jest warunkiem otrzymanie Certyfikatu Approved Compliance Officer. Certyfikat wydaje Compliance Academy we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina. Egzamin są w stanie zdać uczestnicy, którzy aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach oraz zapoznali się z dobranymi tematycznie materiałami towarzyszącymi do kursu.